• Рустам КОЛЕСНИК, шеф-редактор газети «Юридична практика»
• Руслан ЧОРНИЙ, керуючий партнер «Фінансовий клуб»
• Семен ХАНІН, керуючий партнер ЮК «АМБЕР»

Сесія 1

БАНКІВСЬКИЙ КОМПЛАЄНС ТА ФІНМОНІТОРИНГ

Модератор: Семен ХАНІН, керуючий партнер ЮК «АМБЕР»

• Володимир ДУБЄЙ, голова правління АТ «ТАСкомбанк»

• Артур ЗАГОРОДНИКОВ, заступник голови правління АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

• Ігор ТКАЛІЧ, директор генерального департаменту фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк», к.ю.н.

• Володимир ГАВЛИЦЬКИЙ, директор департаменту комплаєнсу, член правління ПАТ АБ «Південний»

• Олександр МОСКАЛЕНКО, начальник управління фінансового моніторингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

• Андрій СЕГАЛ, директор ЮК «АМБЕР»

• Олег ГОРЕЦЬКИЙ, керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери»

• Податкова амністія в дії: економічні та юридичні ризики декларування
• Як підвищити ефективність ризик-менеджменту в банках. «Моніторингові» RegTech-рішення
• Особливості проведення банками фінансового моніторингу при проходженні клієнтами процедури нульового декларування
• Санкційний комплаєнс — новели української практики
• Віртуальні активи як об’єкт фінансового моніторингу
• Оптимізація витрат на фінмоніторинг і комплаєнс
• Зарубіжний досвід податкової амністії

Сесія 2

НОВЕЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Модератор: Семен ХАНІН, керуючий партнер ЮК «АМБЕР»

• Ірина ЖЕЛТОБРЮХ, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

• Юрій ЧУМАК, суддя-спікер судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

• Наталія ПАНЧЕНКО, суддя-спікер Київського окружного адміністративного суду.

• Ганна БОНДАРЕНКО-ЛЕГКИХ, суддя, Господарського суду м. Києва

• Віктор ГРИГОРЧУК, начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку України

• Катерина ДРОБЯЗКО, адвокат ЮК «АМБЕР», магістр права

• Анатолій ТЕЛЯВСЬКИЙ, заступник голови Асоціації приватних виконавців України, заступник голови правління Всеукраїнського об’єднання приватних виконавців «ФАКТ», приватний виконавець

• Відповідальність акціонерів та керівництва неплатоспроможних банків
• Нюанси реалізації іпотеки на торгах у виконавчому провадженні
• Позиції Верховного Суду щодо штрафів у наслідок зупинення зобов’язання в зовнішньоекономічній діяльності
• Відповідальність боржників банків. Правові позиції ВС у кредитних правовідносинах
• Відступлення права вимоги: спори щодо проблемних активів

• Спори щодо стягнення заборгованості

• Типові порушення українських банків: заходи реагування та практика оскарження рішень НБУ

• Оскарження фраудаторних правочинів

• Практичні аспекти впровадження механізму податкової амністії

• Проблема роботи з проблемною заборгованістю у судових спорах за участю банківських установ

Сесія 3

МАЙБУТНЄ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Модератор: Сергій ПЕРЕСУНЬКО, адвокат ЮК «АМБЕР», магістр права

• Fintech: перманентні зміни як must
• Тренди та виклики для необанків у 2022 році
• Необанкінг — новітні бізнес-моделі надання банківських послуг
• Конкуренційний вимір: із ким та в чому насправді конкурують українські банки
• Нові (гібридні) фінансові послуги та їх форми
• Особливості правового регулювання у сфері FinTech